AUSTRAC vows to continue intense oversight of gaming sector
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), the regulatory body responsible for financial crime, has announced its commitment to maintaining strict oversight of the gaming sector. During a recent keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, CEO Brendan Thomas emphasized that penalties await any violators.
AUSTRAC Warns Against Violations
According to a report by NEXT.io, Thomas highlighted the importance of combating money laundering and financial crimes within the gaming industry. He stressed that despite the conclusion of ongoing investigations against companies like Star Entertainment Group and Entain, AUSTRAC’s work is far from over. Thomas cautioned businesses that they risk facing fines if they fail to meet their regulatory obligations.
“If you expect AUSTRAC to educate, educate, educate and then take action years later, you’re mistaken. If you think your business is too small to take responsibility for regulatory compliance, you’re also mistaken. Your services in the gambling industry have been subject to a regulatory regime for many years now and it is your responsibility to comply,” said Brendan Thomas, CEO of AUSTRAC.
Adapting to Changing Risk Landscape
Thomas pointed out that advancements in technology have made the financial sector more complex, requiring businesses to enhance their customer verification and risk assessment processes. He urged the gaming sector to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024, which expands AUSTRAC’s regulatory scope and changes compliance requirements to foster a more proactive approach.
The CEO emphasized the importance of engaging in discussions about risk rather than focusing solely on compliance. He believes that such discussions can provide clarity and enable industries to concentrate on addressing significant issues rather than merely meeting regulatory requirements.
Building Relationships for Transparency
As AUSTRAC undergoes changes, Thomas emphasized the organization’s efforts to establish meaningful relationships with the industries it oversees. He highlighted the importance of transparency around risk to combat illicit activities effectively.
Gambling Industry’s Role in Combating Crime
Thomas reiterated the impact of illicit funds on communities, citing criminal enterprises’ use of profits to fuel various illegal activities such as drug trade, fraud, exploitation, and human trafficking. He called on the gambling industry to join forces in fighting against these crimes, stating, “(…) So if you are in the gambling industry you have a pretty big obligation to help us combat these problems.”
In conclusion, AUSTRAC’s commitment to stringent oversight of the gaming sector underscores the importance of compliance and collaboration in combating financial crimes. Businesses in the industry must prioritize regulatory obligations to avoid penalties and contribute to a safer and more transparent financial environment.
การพนัน: AUSTRAC สาบานที่จะดูแลอุตสาหกรรมเกมอย่างเข้มงวด
หน่วยงาน AUSTRAC หรือศูนย์รายงานและวิเคราะห์การดำเนินการทางการเงินของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประพฤติผิดกฎหมายทางการเงิน ได้ประกาศถึงการมีมุมมองที่เข้มงวดในการดูแลอุตสาหกรรมการพนัน ในคำบรรยายสำคัญล่าสุดในการประชุม Regulating the Game ที่จัดขึ้นที่ซิดนีย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร Brendan Thomas ได้เน้นว่าการละเมิดมีโทษคอยรออยู่กับผู้ทุจริต
AUSTRAC เตือนละเมิด
ตามรายงานจาก NEXT.io โทมัสเน้นความสำคัญของการต่อต้านฟอกเงินและการปฏิบัติผิดกฎหมายทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน เขาย้ำว่าถึงแม้การสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ต่อบริษัทเช่น Star Entertainment Group และ Entain จะจบลงแล้ว งานของ AUSTRAC ยังคงยาวไกลอยู่ โทมัสตั้งใจเตือนว่า ผู้ประกอบการเสี่ยงพบกับการปรับเงินอย่างแน่นอนหากพวกเขาไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามกฎหมาย
“หากคุณคาดว่า AUSTRAC จะทำให้คุณเข้าใจ แล้วจึงกระทำในอนาคตหลายปีต่อมา คุณควรให้อาจารย์ทำงาน คุณควรคิดว่าธุรกิจของคุณเล็กเกินไปที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการให้บริการของคุณในอุตสาหกรรมการพนันได้รับการควบคุมโดยกฎหมายมาหลายปีแล้ว และมันเป็นหน้าที่ของคุณในการปฏิบัติตาม” โดย Brendan Thomas ผู้จัดการฝ่ายบริหารของ AUSTRAC
การปรับตัวให้เข้ากับภูมิภาคกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง
โทมัสชี้ว่าความก้าวหน้าในเทคโนโลยีได้ทำให้ภูมิภาคการเงินเข้าใจง่ายยิ่งยวด ทำให้ธุรกิจต้องเสริมสร้างกระบวนการการตรวจสอบลูกค้าและการประเมินความเสี่ยงของพวกเขา เขาเรียกร้องให้ภูมิภาคการพนันปฏิบัติตามกฎหมาย AML และ CTF Amendment Bill ปี 2024 ซึ่งขยายขอบเขตการจัดการระเบียบของ AUSTRAC และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการปฏิบัติตามเพื่อส่งเสริมการเข้าใจอย่างเป็นเจตนามากขึ้น
ผู้จัดการฝ่ายบริหารย้ำความสำคัญของการเข้าร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับความเสี่ยงแทนการให้ความสำคัญมากไปที่การปฏิบัติตามกฎหมาย คำสนทนาเช่นนี้สามารถให้ความชัดเจนและทำให้ภูมิภาคที่ต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาที่สำคัญมากกว่าการใช้ตรงกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น
สร้างความโปร่งใสสำหรับความเสี่ยง
เมื่อ AUSTRAC ปรับตัวขึ้น โทมัสเน้นการทำความรู้จักอย่างจริงจังกับอุตสาหกรรมที่เขาควบคุม เขาเน้นความสำคัญของความโปร่งใสเกี่ยวกับความเสี่ยงเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทของอุตสาหกรรมการพนันในการต่อต้านอาชญากรรม
โทมัสย้ำถึงผลกระทบของเงินที่ไม่ถูกกฎหมายต่อชุมชน โดยอ้างว่าองค์กรอาชญากรใช้กำไรเพื่อเชื้อเพลิงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่นการค้ายา เศรษฐกิจในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย การหลอกลวง การหาเงินอย่างโศกนาฏกรรม และการค้ามนุษย์ เขาเรียกร้องว่า “(…) ดังนั้นหากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการพนัน คุณมีความรับผิดชอบใหญ่มากในการช่วยเราต่อต้านปัญหาเหล่านี้”
ในสรุป AUSTRAC สานฝีจริงในการดูแลอุตสาหกรรมการพนันเน้นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการทำงานร่วมกันในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน ธุรกิจในอุตสาหกรรมจะต้องการจัดลำดับความสำคัญของหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการโทษและช่วยเพิ่มความปลอดภัยและโปร่งใสในสภาพแวดล้อมการเงิน