AUSTRAC Instructs Two Australian Casinos to Address Potential Anti-Money Laundering Shortcomings
Australian Transaction Reports and Analysis Centre Takes Action Against Casinos
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has recently made a significant move in the fight against money laundering and terrorist financing in the country’s gambling industry. The AUSTRAC has instructed two prominent casinos, The Ville Resort-Casino in Townsville and Mindil Beach Casino Resort in Darwin, to appoint external auditors to address potential deficiencies in their anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) controls.
According to the official announcement by AUSTRAC, the decision to request external auditors was based on findings that suggested possible shortcomings in the AML and CTF processes of the two casinos. The appointed auditors will be responsible for assessing the casinos’ AML and CTF controls, risks, and oversight to confirm the identified gaps and report back to AUSTRAC.
Auditors Tasked with Assessing AML/CTF Programs
The audits will focus on evaluating whether The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort have active AML/CTF programs in place to identify and mitigate potential risks associated with financial crimes. Additionally, the audits will examine the casinos’ efforts in assessing the risks posed by their operations and the level of oversight maintained by leadership in the AML/CTF programs.
Furthermore, the auditors will also assess the customer monitoring practices of the casinos to ensure compliance with AML and CTF regulations.
Financial Crime Impact on Australian Economy
Despite being smaller casinos compared to industry giants like Crown Resorts and The Star Entertainment Group, AUSTRAC emphasized that The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort could still be vulnerable to exploitation for illicit purposes. AUSTRAC’s CEO, Brendan Thomas, highlighted the risks associated with gaming machines and table games, which could be used for money laundering activities.
Thomas reiterated AUSTRAC’s commitment to eradicating financial crime from the gambling industry to protect the Australian economy. He emphasized the importance of strict controls and compliance with money laundering laws for all gambling businesses, including pubs and clubs with gaming machines.
Potential Regulatory Actions
The actions taken against The Ville Resort-Casino and Mindil Beach Casino Resort follow recent scrutiny and regulatory actions against major operators in the industry, such as Crown Resorts, Sky City, and The Star. Online bookmakers like Entain, Sports bet, and Bet 365 have also faced scrutiny from AUSTRAC.
AUSTRAC emphasized that the scope of the auditors’ assessments will be determined by the center and conducted at the expense of the two casinos. The regulatory body will evaluate the results of the audits to determine if further actions are necessary to strengthen AML and CTF measures in the gambling sector.
With ongoing efforts to combat financial crime, AUSTRAC has urged all businesses in the gambling industry to take their responsibilities seriously and comply with anti-money laundering regulations to safeguard against illicit activities.
การทำงานของ AUSTRAC ในการสอดคล้องกับคาสิโนสองแห่งในออสเตรเลียเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในการป้องกันการฟอกเงิน
หน่วยบริการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ดำเนินการสำคัญในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการลงทุนในกิจกรรมการพนันของประเทศ โดย AUSTRAC ได้สั่งให้คาสิโนสองแห่งที่มีชื่อเสียง ได้แก้ไขข้อบกพร่องในระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการป้องกันการลงทุนในกิจกรรมทางการเมือง (CTF) ซึ่งได้แก่ The Ville Resort-Casino ใน Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ใน Darwin
ตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก AUSTRAC การตัดสินใจที่จะขอให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเป็นเรื่องสำคัญ เพราะค้นพบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ในกระบวนการ AML และ CTF ของคาสิโนสองแห่งนี้ ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจะรับผิดชอบในการประเมินระบบควบคุม AML และ CTF ของคาสิโน การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมผู้คุมดูแลเพื่อยืนยันช่องโหว่ที่ระบุไว้แล้วและรายงานกลับไปยัง AUSTRAC
ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินโปรแกรม AML/CTF
การตรวจสอบจะเน้นการประเมินว่า The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort มีโปรแกรม AML/CTF ที่มีอยู่ในที่ว่างอยู่ เพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการลักษณะอาชญากรรมทางการเงิน นอกจากนี้ การตรวจสอบจะสำรวจความพยายามของคาสิโนในการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการและระดับควบคุมดูแลที่รักษาโดยผู้นำในโปรแกรม AML/CTF
นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังจะประเมินวิธีการตรวจสอบลูกค้าของคาสิโนเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามระเบียบ AML และ CTF
ผลกระทบของอาชญากรรมทางการเงินต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย
ถึงแม้จะเป็นคาสิโนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม เช่น Crown Resorts และ The Star Entertainment Group แต่ AUSTRAC ได้เน้นว่า The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort ก็ยังอาจมีความเสี่ยงในการถูกใช้ในเชิงลวงในเชิงลึก AUSTRAC ประธานกรรมการบริหาร Brendan Thomas ได้เน้นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสล็อตและเกมโต๊ะซึ่งอาจถูกใช้ในกิจกรรมฟอกเงิน
Thomas ย้ำความกระทบของ AUSTRAC ในการกำจัดอาชญากรรมทางการเงินจากอุตสาหกรรมการพนันเพื่อป้องกันเศรษฐกิจของออสเตรเลีย เขาเน้นความสำคัญของการควบคุมเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎหมายด้านการฟอกเงินสำหรับธุรกิจการพนันทั้งหมด รวมถึงผับและสโมสรที่มีเครื่องเกมด้วย
มาตรการกฎระเบียบที่เป็นไปได้
มาตรการที่ได้รับการดำเนินการต่อ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort นำมาจากการสอบสวนและมาตรการกฎระเบียบที่เป็นไปได้ต่อผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรม เช่น Crown Resorts Sky City และ The Star ผู้แทนเว็บบุ๊คออนไลน์ เช่น Entain Sports bet และ Bet 365 ก็ได้เผชิญกับการสอบสวนจาก AUSTRAC
AUSTRAC ได้เน้นว่าขอบเขตการประเมินของผู้ตรวจสอบจะถูกกำหนดโดยศูนย์และดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของคาสิโนสองแห่งนี้ หน่วยงานกำกับการประเมินผลการตรวจสอบเพื่อกำหนดว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเพื่อเสริมสร้างมาตรการ AML และ CTF ในส่วนของการพนัน
ด้วยความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน AUSTRAC ได้เรียกร้องให้ธุรกิจทุกๆ ธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันให้รับผิดชอบอย่างจริงใจและปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการฟอกเงินเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย