การปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการทำผิดทางการเงินและการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์การดำเนินการทางการเงินแห่งออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการกระทำผิดอาศัยอำนาจเรียกคืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการทำซึ้งเงินทอนและการลงทุนต่อต้านการเงินทอนเงิน (AML/CTF) ในวงกว้างของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 นี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวางอาชญากรรมในการปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ปรับปรุงกฎหมายเป็นสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน
ภายใต้กฎหมายใหม่นี้การเปิดเผยข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลอื่นจะถือเป็นการกระทำผิด หากมีความคาดหวังได้ว่าจะสามารถส่งผลต่อการสืบสวน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเปิดเผยเช่นนั้นอาจจะประกอบไปด้วยการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งสหายของบุคคลเหล่านั้น หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่อาจกีดขวางความพยายามของหน่วยงานในการทำงาน
การกระทำผิดนี้มีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือเข้าจำนวนอวยประมาณ 2 ปี เน้นให้เห็นถึงความรุนแรงของการละเมิดกฎหมาย AUSTRAC โปรดเน้นว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงต่อไปในกำลังซึมซับ AML/CTF ที่กว้างขึ้นที่ถูกใช้ให้เรมในปี พ.ศ. 2567 เพื่อทำให้กฎหมายที่มีอยู่เป็นสมัยและเรียบง่ายขึ้น
กฎหมายเก่าเกือบ 20 ปีและได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงเวลานั้น
Thomas ระบุว่าการทำการเปลี่ยนแปลงนี้มีเป้าหมายที่จะสมดุลการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศและความสามารถในการปฏิบัติ ให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถทำการร่วมมือกับ AUSTRAC โดยไม่เปิดเผยต่ออาชญากรรมที่อาจซ่อนหรือพยายามเขมอกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน
AUSTRAC เรียกร้องการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
การกระทำผิดที่ปรับปรุงใหม่นี้ใช้บังคับต่อองค์กรทุกประเภทที่ได้รับความรับผิดตามกฎหมาย AML/CTF เช่นธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการส่งเงิน และนายหนี้ สถาบันเหล่านี้ถูกห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะให้กับบุคคลอื่นยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC ยอมรับประโยชน์จากการร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
แม้ว่าการแก้ไขที่เกี่ยวกับการกระทำผิดอาศัยอำนาจจะมีผลบังคับทันที แต่บางหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย AML/CTF ที่ถูกแก้ไขจะไม่ถูกบังคับใช้จนถึงปี พ.ศ. 2569 นี้ กรอบเวลาที่ยาวนี้จะสามารถให้ธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบปฏิบัติตามกรอบกฎหมายของ AUSTRAC ตาม Thomas เทคโนโลยีที่ดำเนินงานได้เปลี่ยนแปลงในพื้นที่การเงินอย่างพื้นฐาน จำเป็นต้องมีกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุง
AUSTRAC กำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเพิ่มความ๏ำโทรในการรับรู้ความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับอุตสาหกรรมที่มันกำกับ Thomas ยืนยันว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการกระทำผิดที่ได้รับการปรับปรุงจะต้องเผชิญกับมาตรการบังคับอย่างเข้มข้น หนึ่งไอธิบครที่มากขึ้นในขอบข่ายของ AUSTRAC คือความร่วมมือระหว่างผู้กำกับกิจการและอุตสาหกรรมที่ยืนยันถึงความสำคัญในการป้องกันระบบการเงินของประเทศออสเตรเลีย
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการทำผิดทางการเงินและการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการทำผิดทางการเงินและการลงทุนในประเทศออสเตรเลีย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการกีดกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการสร้างสังคมทางการเงินที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
การปรับปรุงกฎหมายสำคัญสำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน
โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่ใหม่นี้จะส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานอย่างเฉพาะเจาะจงต่อการทำกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมาย AML/CTF เพื่อป้องกันการทำผิดทางการเงินและการลงทุน
การกระทำผิดในกรณีนี้สามารถเป็นไปได้ว่าจะมีโทษสูงสุดตามกฎหมาย AUSTRAC ซึ่งยังมีการกำหนดโทษอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การร่วมมือกันเพื่อป้องกันการทำผิดทางการเงิน
AUSTRAC เรียกร้องให้องค์กรทุกประเภทมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการทำผิดทางการเงินและการลงทุน การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
นอกจากนี้ การปรับปรุงกฎหมายยังเป็นการเตือนทางกฎหมายสำคัญที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTF อย่างเคร่งครัด
การเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน
Thomas ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายนี้เป็นส่วนสำคัญของการสร้างระบบการเงินที่มีความสามารถในการรับรู้และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการทำผิดทางการเงินและการลงทุนในประเทศออสเตรเลียเป็นการเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพในการสร้างสังคมทางการเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง