รัฐบาลจะเสริมกำลังการต่อต้านการล้างเงินและการทุจริตทางการเงินของเกาะแมน

The Isle of Man Strengthens iGaming Sector Against Criminal Threats from East and Southeast Asia

The government of the Isle of Man has recently announced its commitment to strengthening its iGaming sector against bad actors from East and Southeast Asia. With online gaming becoming a central point of criminal activity in the region, the government is taking significant and wide-reaching actions to enforce the law and investigate crime.

Recognizing the Threats

According to official statements from the government, online gaming in East and Southeast Asia has become a breeding ground for sophisticated criminal activities that have global implications. Criminal influence from the region has extended beyond borders, impacting countries worldwide. As a result, the Isle of Man is urging increased vigilance in conducting business related to East and Southeast Asia.

The government has acknowledged that fraudsters from the region are increasingly targeting the island’s financial and online gaming sectors, which play a crucial role in the local economy. In response, the government has vowed to take action to combat online crime by enhancing enforcement and investigation capabilities.

Government’s Serious Response

Deputy Chief Minister and AML/CFT lead for the Isle of Man, Jane Poole-Wilson, emphasized the government’s serious stance on exploitation attempts targeting the island’s business environment and immigration security. She stated that significant and wide-reaching actions are being taken by agencies to strengthen law enforcement and investigation capabilities, including improving immigration systems and processes.

Poole-Wilson further assured that vulnerabilities would be identified and urgent action taken to mitigate them. The government remains committed to preventing criminal activities on the island and will prosecute those responsible without hesitation.

Focus on AML Measures

The Isle of Man government has highlighted its long-term commitment to combating money laundering and the financing of terrorism through its Financial Crime Strategy 2024-2026. The Gambling Supervision Commission (GSC) has enhanced its monitoring program and implemented stricter licensing policies, especially for applicants from South and Southeast Asia.

Additionally, the government is working on further amendments to anti-money laundering (AML) laws to strengthen the island’s defenses against fraud. This includes updating the National Risk Assessment (NRA) to better identify and understand financial crime, aligning with the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF).

The government also revealed that MONEYVAL will evaluate the Isle of Man’s compliance with FATF standards in October next year, demonstrating the island’s commitment to international anti-money laundering efforts.

With these measures in place, the Isle of Man is taking proactive steps to safeguard its iGaming sector and financial systems from criminal threats originating in East and Southeast Asia.

วางแผนการป้องกันภัยจากการเล่นพนัน

การพนันออนไลน์ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของกิจกรรมอาชญากรรมที่ซับซ้อนที่มีผลกระทบทั่วโลก ทำให้รัฐบาลเกาะแมนต้องการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

รัฐบาลได้รับทราบว่าผู้ที่ทำผิดมาจากภูมิภาคนี้กำลังเพิ่มมากขึ้นในการเป้าหมายภาคการเงินและภาคการเล่นเกมออนไลน์ของเกาะนี้ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังนั้น รัฐบาลจึงสาบานทำการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยการเสริมสร้างความสามารถในด้านการปฏิบัติกฎหมายและสืบสวน

มาตรการป้องกันรัฐบาล

รองนายกรัฐมนตรีและผู้นำด้าน AML/CFT สำหรับเกาะแมน คุณเจนพูล-วิลสัน เน้นระบุถึงทัศนคติของรัฐบาลต่อการพยายามใช้การเล่นเกมออนไลน์เพื่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความปลอดภัยในการย้ายถิ่นอาศัย และระบุว่ามีมาตรการที่สำคัญและที่มีลักษณะและความกว้างขวางกำลังถูกดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมความสามารถในการปฏิบัติกฎหมายและสืบสวน

เธอยังมั่นใจว่าจะพบช่องโหว่และดำเนินการเร่งด่วนเพื่อลดอันตราย รัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะป้องกันกิจกรรมอาชญากรรมบนเกาะและจะดำเนินการต่อคดีกับผู้รับผิดชอบโดยไม่ลังหลับ

การใช้มาตรการ AML

รัฐบาลเกาะแมนได้เน้นการมุ่งไปที่การประณามความตั้งใจในการต่อต้านการล้างเงินและการให้ทุนก่อการร้ายผ่านยุทธศาสตร์ประเทศไปปี2024-2026 คณะควบคุมการเล่นพนัน (GSC) ได้เสริมโปรแกรมการตรวจสอบและใช้นโยบายใบอนุญาตอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะสำหรับผู้สมัครจากภูมิภาคใต้และตะวันออกเฉียงใต้

นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังดำเนินการเพิ่มเติมต่อกฎหมายต่อการล้างเงินเพื่อเสริมความเข้มงวดของเกาะต่อการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) เพื่อเข้าใจและระบุอาชญากรรมทางการเงินได้ดีขึ้น จะปลอดภัย สอดคล้องกับคำแนะนำของกลุ่มงานการดำเนินการทางการเงิน (FATF)

รัฐบาลเปิดเผยว่า MONEYVAL จะประเมินการปฏิบัติของเกาะแมนต่อมาตรฐานของ FATF ในตุลาคมปีหน้า แสดงถึงการมุ่งมั่นของเกาะในการต่อต้านการล้างเงินระหว่างประเทศ

ด้วยมาตรการเหล่านี้ เกาะแมนกำลังดำเนินการในทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเซ็คเตอร์การเล่นเกมออนไลน์และระบบการเงินจากภัยจากอาชญากรรมที่มาจากเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้