นิชันท์ ปิตติ ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการเดิมพันผิดกฎหมาย
นิชันท์ ปิตติ ผู้ร่วมก่อตั้งและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip กำลังตกอยู่ในมือของหน่วยงานการปฏิบัติการของอินเดีย (ED) ที่กำลังศึกษาเบื้องลึกในการเดิมพันผิดกฎหมายที่มีขนาดใหญ่อย่าง Mahadev betting app case โดยตามรายงานที่ส่งยื่นกับองค์กรพิทักษ์ที่ต้องประณามภายใต้กฎหมายป้องกันการล้างเงิน (PMLA) นิชันท์ ปิตติ ถูกกล่าวหาว่าเขาทราบถึง Sky Exchange, แพลทฟอร์มการเดิมพันแฝงที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Mahadev
สงครามคาดสมาสัมพันธ์กับเครือข่ายอาชญากร
ED อ้างว่าบริษัทท่องเที่ยวของปิตติ มีบทบาทสำคัญในการอ facilitation ให้กับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย ตามการสืบสวน EaseMyTrip มีธุรกรรมทางการเงินหลายรายกับบริษัทกากหอยสองรายที่เป็นคู่บังคับที่สงสัยอยู่ เช่น Nischay Trading Pvt Ltd และ Silvertoss Shoppers Pvt Ltd ซึ่งที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย Sky Exchange หน่วยงานเชื่อว่าการชำระเงินในปี 2021 อาจเป็นส่วนหนึ่งของโครงการล้างเงินขนาดใหญ่กว่า
การล้างเงินของ Pitti กล่าวว่าทศาสตร์ในบ้านของ Pitti พบเงิน 7 ล้าน ละเอียดสำหรับ 8,200 ดอลลาร์ หน่วยงานชื่นชมว่ายอดเงินนี้อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรที่เป็นไปได้ ในขณะที่ยอดเงินนี้ไม่ใหญ่เท่าใดเอง แต่ ED ยังบอกได้ว่าไม่สามารถยกเว้นการเชื่อมโยงไปที่การดำเนินการที่ผิดกฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเวลาและบริบทของการสืบสวนอยู่
ปิตติไม่ต้องเผื่อข้อหาทางทางอย่างเป็นทางการ
ปิตติได้ปฏิเสธความกล่าวหาที่ถูกกล่าวต่อเขา ในการสัมภาษณ์กับ The Economic Times เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่มีหลักฐาน โดยเพิ่มว่า บริษัทของเขาไม่ได้ทำธุรกรรมกับบริษัทที่มีชื่อเมื่อปี 2017 เขายังมีข้อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดเงินสด กล่าวว่าทุกธุรกรรมการเงินของเขาเป็นโปร่งเเจ่ม
ฉันไม่รู้จักคนนี้ และเราไม่เคยทำการชำระเงินให้กับบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2017 ฉันไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาก่อน
นิชันท์ ปิตติ ร่วมก่อตั้งและเจ้าหน้าที่บริหาร EaseMyTrip
คดีการเดิมพัน Mahadev เป็นหนึ่งในการจับกุมการเดิมพันที่สำคัญ
ผู้ปฏิบัติการที่มีบ้านอยู่ในดูไบร์วันที่จัดการดำเนินการของกลุ่มมีมากมาย โดยใช้กลไกคิดใหม่เพื่อเสนอบริการการเดิมพันโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลูกค้าอินเดีย รายได้จากการเดิมพันผิดกฎหมายโดยประมาณของกลุ่มนี้เกิน 15,000 ล้าน หน่วยสหวิชาชีวออกมือกลุ่ม Mahadev คือ Saurabh Chandrakar ถูกจับในดูไบร์เว่เมื่อปลายปี 2024 เป็นการโค่นล้มกระหน่ำต่อองค์กร
ในขณะที่ปิตติยังไม่อยู่ในฐานความผิด แต่เขาเป็นผู้ตอบแทนทางทางในคดีของ ED ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่าเขาอาจถูกยึดทรัพย์ การเรียกร้องเพิ่มเติม และกระบวนการศาลที่เป็นไปได้ตามผลการสืบสวน ถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันว่าข้อกล่าวหาของ ED จะยืนยัน การพัฒนาล่าสุดนี้ย้ำเต้นว่าอินเดียยังคงดำเนินการลงโทษต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการเดิมพันผิดกฎหมาย
ความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการด้านการพนัน
การเดิมพันผิดกฎหมายเป็นปัญหาที่มีอิทธิพลต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก การพนันที่ไม่ถูกกฎหมายอาจเสี่ยงทำให้เกิดอาชญากรรมอื่นๆ เช่นการล้างเงิน การฉ้อโกง และการซื้อขายยาเสพติด การอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินการด้านการพนันผิดกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ต้องระงับอย่างเคร่งครัด
อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเข้มงวดเกี่ยวกับการพนัน การปฏิบัติการขององค์กรพิทักษ์ที่ต้องประณามอย่าง ED ในการตรวจสอบและดำเนินการต่อกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันผิดกฎหมายเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม
การเสริมสร้างความโปร่งใสและความควบคุม
การดำเนินการต่อกับนิชันท์ ปิตติ และบริษัทท่องเที่ยว EaseMyTrip ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความโปร่งใสและความควบคุมในระบบธุรกิจ การตรวจสอบและดำเนินการต่อกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดิมพันผิดกฎหมายเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและป้องกันความผิดของผู้เกี่ยวข้อง
การใช้กฎหมายในการดำเนินการต่อกับการเดิมพันผิดกฎหมายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของอาชญากรรมและการละเมิดกฎหมาย การตรวจสอบและดำเนินการต่อกับผู้ที่กระทำการเดิมพันผิดกฎหมายเป็นการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม