รัฐบาลแมนิโทบาประกาศเพิ่มความพยานุสมบัติในการต่อต้านการฟอกเงิน
รัฐบาลแมนิโทบาประกาศเพิ่มความพยานุสมบัติในการต่อต้านการฟอกเงินในช่วงเวลาที่มีอาชญากรพยายาทำการฟอกเงินเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วรัฐ
การลบล้างการแจกจ่ายยาเสพติดและการฟอกเงิน
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินที่สูง สถานที่ตั้งจริงถูกเป้าหมายโดยอาชญากรที่อาจพยายาทำการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรม เท่านั้น แม้ว่านั้นไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกเงินรวมใหญ่ออกเป็นเงินฝากและถอนขนาดเล็กอาจทำให้การฟอกเงินยากต่อการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานการทำความสะอาดทางการเงินทั่วโลกเฝ้าสังเกตผู้ประกอบการคาสิโนอย่างต่อเนื่องสำหรับการธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย ในฐานะของพวกตน ผู้ประกอบการคาสิโนก็มักประกอบการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงโทษหรือการยกเลิกใบอนุญาต
ในเชิงคิดนั้น การประกาศเกี่ยวกับการลบล้างการแจกจ่ายมาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และรัฐมนตรียุติธรรม Matt Wiebe คู่จิตสั่นสู้กันว่า รัฐบาลแมนิโทบาเสริมความพยานุสมบัติในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินโดยที่อนุญาตให้คาสิโนรายการในรัฐได้รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยตรงไปยังหน่วยงานบังคับกฎหมาย
คาสิโนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับกฎหมาย
มูลนิธิใหม่ช่วยให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานการทำธุรกรรมที่เรียกแจ้งเป็นของที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานบังคับกฎหมาย รวมถึง Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ตำรวจตำรวจแห่งแคนาดา และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครวินนิเพิล
ส่วนหนึ่งของความพยานุสมบัตินี้รวมถึงการลงทุนจากรัฐบาลแมนิโทบาเป็นเงิน $325,000 สำหรับ MBLL เงินเหล่านี้จะใช้สำหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นที่จะช่วยในการสืบสวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสาร นอกจากนี้ MBLL ยังจะขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับ FINTRAC แต่ละหน่วยงานบังคับกฎหมายอื่นๆ
ความสำคัญของการต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันเป็นปัญหาที่ยากจะตระหนักและควบคุม เนื่องจากมีการทำธุรกรรมทางการเงินในปริมาณมาก การเพิ่มความพยานุสมบัติในการต่อต้านการฟอกเงินในรัฐแมนิโทบาเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมนี้
การรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานบังคับกฎหมายเป็นวิธีที่สำคัญที่จะช่วยในการตรวจสอบและตรวจจับกิจกรรมล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน การส่งเงินให้กับคนอื่นเพื่อซ่อมแรงจากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่สามารถใช้เพื่อล้างเงินในอุตสาหกรรมนี้
การบอกเลิกใบอนุญาตและโทษที่ดำเนินการ
หากพบว่าคาสิโนหรือธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องมีความผิดกฎหมายหรือมีความเสี่ยงที่สูงในการล้างเงิน หน่วยงานบังคับกฎหมายอาจพิจารณาในการบอกเลิกใบอนุญาตของสถานที่นั้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจดำเนินการดำเนินคดีอาญาโดยมีโทษที่เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมล้างเงิน
การต่อต้านการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเงินที่ถูกล้างมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอาจใช้ในกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ การเพิ่มความพยานุสมบัติในรัฐแมนิโทบาเป็นการกระตุ้นให้สถานที่พนันรายการเข้าร่วมกับมูลนิธิและหน่วยงานบังคับกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามกิจกรรมล้างเงินในอุตสาหกรรมนี้
