การควบคุมการพนันของสหราชอาณาจักรด้วยความเข้มงวดในการต่อต้านการฟอกเงิน
ในรายงานล่าสุดจาก HM Revenue and Customs (HMRC) หน่วยงานภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร ได้เน้นการบทบาทขององค์กรควบคุมการพนันที่ชื่อว่า Gambling Commission ในการต่อต้านการฟอกเงิน
ผู้ประกอบการที่อยู่บนพื้นที่มีความเสี่ยงที่สูงต่อการฟอกเงิน
จากรายงานของ HMRC จำนวนผู้ประกอบการที่ควบคุมการเสี่ยงบนพื้นที่และออนไลน์ที่ใช้บริการของ Gambling Commission ลดลงเล็กน้อยจาก 263 จากระหว่างช่วงเวลา 2022-2023 ลดลงเหลือ 247 ในช่วงเวลา 2023-2024 พบว่าในปีก่อนหน้านี้ มีธุรกิจที่ได้รับการควบคุม 42% เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับปี 2023-2024 ร้อยละของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
ในขณะที่มีการลดจำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง การเพิ่มขึ้นได้รับการสังเกตเห็นไว้แล้วในเรื่องของการพนันที่มีความเสี่ยง ในช่วงเวลา 2022-2023 มีอัตราส่วนเป็น 7% ในขณะที่สำหรับช่วงเวลาล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้นมากถึง 15% ธุรกิจการพนันที่ถูกตรวจสอบและมีระดับเสี่ยงปานกลาง ธุรกิจการพนันที่มีความเสี่ยงต่ำลดลงเหลือ 46% สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 ลดลงจาก 5% จากตัวเลขที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาปีก่อนนี้
การปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องลดลง การประเมินธุรกิจการพนันที่เป็นไปได้เพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดจาก HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้ความสำคัญกับความพยายามของ Gambling Commission ในการต่อต้านการฟอกเงินและการต้านการเงินเทอร์รอริสม์ รับรองว่าในช่วงเวลา 2023-2024 หน่วยงานควบคุมมีพนักงาน 5 คนที่ได้รับมอบหมายงานให้เฝ้าระวังเรื่องนี้ การสนับสนุนงานนี้เกือบ 160 คนจากทีมด้านการปฏิบัติการประมงใบอนุญาตสารสนเทศและทีมอื่น ๆ
สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ 227,700 ปอนด์ สำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการต้านการเงินเทอร์รอริสม์ ยอดนี้มากกว่าเปรียบเทียบกับ 193,400 และ 212,900 ปอนด์ ที่จัดสรรสำหรับการต่อต้านการฟอกเงินและการต้านการเงินเทอรริสม์สำหรับช่วงเวลา 2021-2022 และ 2022-2023 ตามลำดับ
แม้จำนวนรีวิวซึ่งเป็นการรีวิวและการประเมินที่ดำเนินการโดยผู้ควบคุมการพนันจะเพิ่มขึ้น จำนวนการเยี่ยมชมสถานที่ลดลงเล็กน้อย รวมทั้ง หน่วยงานควบคุมการพนัน ทำการรีวิวที่เป็นเดสก์-เบสซึ่งเป็นการรีวิวและการประเมินโดยผู้ควบคุมการพนัน มีจำนวน 32 การตรวจสอบการดำเนินการสำหรับช่วงเวลา 2023-2024 เพิ่มจากการตรวจสอบการติดตามที่ดำเนินการสำหรับช่วงเวลาปีก่อน ที่เป็น 25 การเช็คการติดตาม การเยี่ยมชมสถานที่สำหรับช่วงเวลาล่าสุดเป็นแปดเทียบนับเป็นเก้า ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมสถานที่สำหรับช่วงเวลาปีก่อน
การตรวจสอบความปฏิบัติ คณะกรรมการบันทึกไว้ว่า ตัวบรรณการจำนวนมากขึ้นของผู้ประกอบการโดยที่ได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดลงจากการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง ผลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 50% ของธุรกิจได้รับการประเมินว่าตามกฎระเบียบ เพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วงเวลา 2022-2023 การปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องลดลงเหลือ 25% สำหรับช่วงเวลา 2023-2024 จาก 59% ในช่วงเวลา 2022-2023
ความสำคัญของการควบคุมการพนันในการต่อต้านการฟอกเงิน
การควบคุมการพนันมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงินในสหราชอาณาจกร โดยต้องการให้ Gambling Commission มีความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาสในการใช้เพื่อการฟอกเงิน
การประเมินความเสี่ยงและการจัดสรรงบประมาณ
การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจการพนันมีความสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงิน โดยที่จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและลดจำนวนธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
การตรวจสอบความปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
คณะกรรมการต้องมีการตรวจสอบความปฏิบัติของผู้ประกอบการการพนันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและป้องกันการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมการพนันเป็นสิ่งสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงินในสหราชอาณาจกร และ Gambling Commission มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานเพื่อปกป้องระบบการเงินจากการถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย