การองค์การพนันในเดนมาร์กเรียกให้ผู้ประกอบการพิจารณาชื่อเสียงในรายชื่อสีเทาของ FATF
หน่วยการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) โดยกระทบต่อผู้ประกอบการพนันให้ตรวจสอบรายชื่อนี้และจำไว้ในใจในการประเมินผู้เล่น
หน่วยกำกับการพนันเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF สำคัญตัวบ่งชี้สถานที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดที่มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน จากนั้น Spillemyndigheden เตือนผู้ประกอบการพนันให้ระวังมากขึ้นกับลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายชื่อ
สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์กควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในประกาศที่ 3 ของกฎหมายป้องกันการล้างเงินของประเทศ ซึ่งระบุปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประการ ประกอบด้วยประเทศที่มีความเสี่ยงสูงรวมอยู่ในรายชื่อสีเทาและดำ
Spillemyndigheden อธิบายเพิ่มเติมว่า กระบวนการการตรวจสอบความเสี่ยงเพิ่มเติม (EDD) ควรดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการใช้งานธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อการล้างเงินหรือทุจริยศาสตร์
รายชื่อสีเทาได้รับการอัปเดต
สำหรับการองค์การพนันของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้:
- แอลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมอรูน
- โคโทดิวัวร์
- โครเอเชีย
- คองโก
- ไฮติ
- เคนยา
การอัปเดตล่าสุดแสดงว่าฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายชื่ออีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เนปาลได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อตั้งแต่ประกาศในเดือนพฤศจิกายนของ Spillemyndigheden
ในระหว่างนี้ รายชื่อดำที่เน้นประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการป้องกันการล้างเงินหรือไม่สนใจในการปฏิบัติกระบวนการดังกล่าวยังคงเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนข้อความนี้ รวมถึงสหภาพประชาชาติประชาชาติเกาหลีเหนือ อิหร่าน และเมียนมาร์
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 4
ประกาศล่าสุดของ Spillemyndigheden มาเร็วหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินของตนออกรายงานไตรมาสล่าสุด ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขององค์การกำกับ รายงานชี้ให้เห็นจำนวนการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการป้องกันการล้างเงินที่หน่วยได้รับ
นอกจากนี้ยังพูดถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรรมในสวีเดนที่พูดภาษารัสเซียอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการล้างเงิน นอกจากนี้ รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในพื้นที่ป้องกันการล้างเงิน
ในข่าวอื่นๆ เกี่ยวกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศเพื่อให้มีสิทธิ์จัดหาพอร์ตโฟลิโอของเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนผู้ประกอบการในพื้นท้องถิ่น
ความสำคัญของการพิจารณาชื่อเสียงในรายชื่อสีเทา
การองค์การพนันของเดนมาร์กได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการในวงการพนันต้องใส่ใจในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อสีเทาของ FATF อย่างจริงใจ เนื่องจากการที่ประเทศที่รวมอยู่ในรายชื่อนี้มักมีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการล้างเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่กำหนดให้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจดจำและระวังลูกค้าที่เข้ามาเล่นพนันในร้านของตน ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ธุรกิจของตนเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการล้างเงินหรือก่อการร้ายอื่นๆ
การอัปเดตของรายชื่อสีเทา
การองค์การพนันของ FATF ได้ทำการอัปเดตรายชื่อสีเทาเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งการเพิ่มเข้าไปของเนปาลในรายชื่อเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
การที่ฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายชื่ออีกต่อไปแสดงถึงการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยถูกต้อง และการบอกเกี่ยวกับประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการป้องกันการล้างเงินหรือไม่สนใจในการปฏิบัติการหน้าเสียเดิมยังคงสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของโลก
การเผยแพร่รายงานการเงินที่สำคัญ
การเผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุดจากหน่วยข้อมูลการเงินของ Spillemyndigheden เป็นอีกหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใส่ใจในการป้องกันการล้างเงินในวงการพนัน โดยการแจ้งเตือนและรายงานความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการป้องกันและปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมแก่ระบบการเงินของตน
นอกจากนี้การเสนอใบอนุญาตให้ Habanero ในประเทศเดนมาร์กยังเป็นข่าวที่มีนัยสำคัญเพราะจะช่วยในการเสริมสร้างมาตรฐานของเกมในวงการพนันและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นว่าเกมที่พวกเขาเล่นมีคุณภาพและปลอดภัย
