การบอกข้อบกพร่องทางการป้องกันการฟอกเงินของเจ้าบริการที่สามที่มาจากหน่วยงานการพนันของสวีเดน

การตรวจสอบการพนันของสวีเดนตักตาสการพนันเตือนและปรับเงินให้กับผู้ประกอบการ 3 ราย รวมยอดเงิน SEK 19 ล้าน

Spelinspektionen (SGA), หน่วยงานควบคุมการพนันของสวีเดนได้แจ้งเตือนและลงโทษกับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต 3 ราย โดยปรับเงินรวม SEK 19 ล้าน (ประมาณ $2 ล้าน) หลังค้นพบข้อบกพร่องร้ายแรงในการป้องกันการล้างเงิน (AML) ของพวกเขา

บริษัทละมุนได้ไม่ใส่ใจกับกระบวนการ AML ของพวกเขา

การกระทำในการบังคับใช้ล่าสุดของ SGA ระบุ TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd และ Snabbare Ltd ในการที่พวกเขาประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบลูกค้าและกิจกรรมทางการเงินของลูกค้าอย่างเหมาะสม แม้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มยอดเงินปรับสูงสุดสำหรับการละเมิดเช่นนี้ การละเมิดเกิดขึ้นก่อนการแก้ไขมีผล ซึ่งกำหนดให้ปรับโทษที่ระดับเก่าที่ €1 ล้าน (ประมาณ $1.14 ล้าน)

กิจกรรมการบังคับใช้ครั้งล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทชั้นนำในวงการ บริษัท TSG Interactive บริษัทแม่ของ pokerstars.se ต้องจ่ายค่าปรับ SEK 7 ล้าน ($730,000) ตามข้อมูลจากหน่วยงานควบคุมการพนัน บริษัทล้มเหลวในการรวบรวมข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเงินของผู้เล่น โดยสิ่งที่ทำให้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงในการล้างเงินที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เล่น

“บริษัทไม่สามารถระบุและประเมินว่ากิจกรรมและการทำธุรกรรมของลูกค้าเป็นผู้ถูกต้องหรือว่ามีความเสี่ยงในการล้างเงิน”

สวีเดนยึดมั่นที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

ตามข้อมูลจาก SGA การตรวจสอบการเงินอย่างไม่เคยทำจะทำให้การลักษณะการล้างเงินหรือการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยผ่านไปโดยไม่รู้ตัว หน่วยควบคุมระบบเตือนบ่อยครั้งว่าข้อบกพร่องภายในของบริษัทการพนันสามารถละเมิดกฎหมาย AML ของสวีเดน ทำให้ต้องถูกเตือนและปรับโทษ ผู้ละเมิดซ้ำต้องเผชิญกับโทษที่รุดแรงและอาจสูญเสียสิทธิในการใช้ใบอนุญาตในสวีเดน

การดำเนินการบังคับใช้นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หน่วยงานควบคุมโดยมีความสติสูงในระดับต่ำของการรับรู้จากสาธารณชนเกี่ยวกับระบบใบอนุญาต การสำรวจที่ดำเนินการโดย Enkätfabriken ในปลายปี 2024 เปิดเผยว่า 72% ของชาวสวีเดนไม่สามารถระบุว่าผู้ประกอบการได้รับการควบคุมในประเทศหรือไม่ อัตราการเข้าถึงยังต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาลที่ 90% และอยู่ระหว่าง 69% ถึง 82%

ในขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้รับการควบคุมถูกตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา รัฐบาลสวีเดนกำลังเพิ่มการลงโทษต่อการพนันในตลาดมืดเร็วๆ นี้ โดยเริ่มต้นการทบทวนระบบการควบคุมเพื่อเข้มงวดข้อจำกัดต่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต SGA ได้แสดงว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการ แสดงไว้ว่าความเชื่อจากสาธารณะในระบบขึ้นอยู่กับความระมัดระวังของมัน

การควบคุมการพนันออนไลน์ในสวีเดน

สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ที่เข้มงวดและเข้มงวด โดยมี Spelinspektionen (SGA) เป็นหน่วยงานควบคุมการพนันที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตและควบคุมกิจกรรมการพนันในประเทศ

ในปี 2020 สวีเดนได้ทำการปรับเงินของผู้ประกอบการที่ละเมิดกฎหมาย AML โดยรวมเงิน SEK 19 ล้าน หรือประมาณ $2 ล้าน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สำคัญแสดงถึงความเคารพต่อกฎหมายและความปลอดภัยของผู้บริโภค

การปรับสำหรับผู้ประกอบการ

บริษัทชั้นนำในวงการการพนันออนไลน์ในสวีเดน เช่น TSG Interactive PLC, Betsson Nordic Ltd, และ Snabbare Ltd ได้รับการแจ้งเตือนและปรับเงินเนื่องจากข้อบกพร่องร้ายแรงในการป้องกันการล้างเงิน (AML) ซึ่งเป็นการกระทำที่มีนโยบายเข้มงวดที่สำคัญสำหรับการควบคุมการพนันในสวีเดน

การละเมิดกฎหมาย AML ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเสียเงินปรับ ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือจากสาธารณชนและการรับรองจากในระบบการพนันของประเทศ

การควบคุมและการบังคับใช้

การควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายการพนันออนไลน์มีบทบาทสำคัญในการอนุญาตและควบคุมกิจกรรมการพนันในสวีเดน โดยเน้นที่ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและความปลอดภัยของผู้บริโภค

การดำเนินการบังคับใช้เพื่อปรับผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการล้างเงินเป็นสัญลักษณ์ของการควบคุมการพนันที่เข้มงวดและมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของผู้บริโภค

สวีเดนยังยึดมั่นที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยมาตรการที่เข้มงวดและการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับระบบการพนันในประเทศ