รีสอร์ทวินเห็นด้วยจ่ายค่าปรับ $5.5 ล้านเหรียญหลังจากตกลงกับงานควบคุมการพนันของเนวาดา
รีสอร์ทวินเห็นด้วยจ่ายค่าปรับ $5.5 ล้านเหรียญหลังจากทำสัญญากับงานควบคุมการพนันของเนวาดา (NGCB) ทำให้เป็นครั้งที่สามที่มีการปฏิบัติการช่วงใหญ่ต่อผู้ประกอบการคาสิโนที่ตั้งอยู่บนถนนลาสเวกัสในเพียงสองเดือนเท่านั้น ค่าปรับนี้มาจากการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินระหว่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียนและช่องโหว่ที่กว้างขวางในมาตรการป้องกันการฟอกเงินของ บริษัท
รีสอร์ทวินถูกกล่าวหาเรื่อง AML เกี่ยวกับ ‘เงินบิน’ และ การพนันแทน
จากเอกสาร NGCB เปิดเผยว่าพนักงานเก่าของ Wynn Las Vegas ช่วยแขกต่างชาติในการย้ายเงินมาเล่นพนัน บางการดำเนินการข้ามกฎข้อบัญญัติทางการเงิน ในขณะที่คนอื่นอนุญาตให้คนอื่นเดิมพนัน – การดำเนินการเหล่านี้ละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐและกฎของ Wynn
การดำเนินการชุด 6 ส่วนของ NGCB ซึ่งเป็นส่วนประกอบอื่น ๆ ของข้อตกลง กล่าวว่าการกระทำเหล่านี้เป็นปฏิบัติการธุรกิจที่ไม่ดีตามกฎหมายเนวาดา คณะกรรมการระบุว่าทีมงานของ Wynn อนุญาตให้การย้ายเงินที่กำมีความหลอมหลวงและแผนการพนันแทน รวมถึงเทคนิคที่เรียกว่า ‘เงินบิน’ และ ‘หัวมนุษย์’ คือชื่อของวิธีการซ่อนว่าเงินมาจากที่ไหนหรือสำหรับใคร
คณะกรรมการการพนันเนวาดาจะพิจารณาคดีการตกลงขนาด $5.5 ล้านเหรียญในวันที่ 22 พฤษภาคม
หากพวกเขาตอบ “ใช่” รีสอร์ทวินจะร่วมกับผู้ประกอบการคนอื่นที่ต้องจ่ายค่าปรับใหญ่เพราะปัญหา AML ในเดือนที่ผ่านมา รีสอร์ทเวิลด์ลาสเวกัสถูกกดดันให้จ่ายค่าปรับ $10.5 ล้านเหรียญ และ MGM Resorts International ตกลงจ่าย $8.5 ล้าน
รีสอร์ทวินร้องขอการปฏิรูปหลังจากที่ต้องสละ $130 ล้านในปี 2024
ครั้งนี้มาจากต้องสละ $130 ล้านในเดือนกันยายน 2544 นี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับกรมยุทธศาสตร์ของสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินคดี กรณีเป็นเรื่องการวางแผนที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 10 ปีเกี่ยวกับคนที่ส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
รีสอร์ทวินเรียกร้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการละเมิดไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปและผู้นำบริษัทเปลี่ยนไปมาก แทนภาษาบริษัทได้เน้นว่า รีสอร์ทได้ทำมาตรการ AML ใหม่และเริ่มการฝึกอบรมและคำสั่งการคุ้มครองที่ดีขึ้นเพื่อหยุดปัญหาในอนาคต บริษัทยอมรับความผิดพลาดในอดีตและบอกว่ามีเป้าหมายที่จะปฏิบัติตามกฎให้ได้
เคิร์ค เฮนดริก ผู้สำนักงานประธาน NGCB ที่กำลังลาออกกล่าวถึงว่า รีสอร์ทวินช่วยเหลือในการสอบสวนของหน่วยงานและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ข้อตกลงรวมถึงกฎเพิ่มเติมในใบอนุญาตการเล่นของ รีสอร์ท ซึ่งเข้ากับแผนใหญ่ของรัฐในการเสริมมาตรฐาน AML ที่ผ่านมาระหว่างคาสิโนทั้งหมด
การละเมิดกฎหมายการพนันและ AML เป็นเรื่องรุนแรงในวงการคาสิโน
การละเมิดกฎหมายการพนันและภัยคุกคามจากการฟอกเงิน (AML) เป็นปัญหาที่ร้ายแรงในวงการคาสิโนทั่วโลก การย้ายเงินที่ไม่ถูกต้องเพื่อใช้ในกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมายอาจเสี่ยงต่อการถูกลงโทษและการเสียค่าปรับที่มีผลกระทบใหญ่ต่อธุรกิจ
การที่รีสอร์ทวินต้องจ่ายค่าปรับมากถึง $5.5 ล้านหลังจากการตกลงกับ NGCB เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจคาสิโน
การวางแผนการปฏิรูปเพื่อป้องกันการละเมิดในอนาคต
รีสอร์ทวินกำลังร้องขอการปฏิรูปหลังจากต้องจ่ายค่าปรับขนาดใหญ่ การปฏิรูปนี้รวมถึงการเจาะจงและปรับปรุงมาตรการป้องกันการฟอกเงินในอนาคต เพื่อป้องกันการละเมิดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
นอกจากนี้ การเรียกร้องให้ผู้นำบริษัทมีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการ AML ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความซื่อสัตย์และความมั่นใจให้องค์กรในอนาคต
การสอบสวนและการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งจำเป็นในวงการคาสิโน
คณะกรรมการการพนันเนวาดามีบทบาทสำคัญในการสอบสวนและบังคับการปฏิบัติตามกฎหมายของธุรกิจคาสิโน การที่รีสอร์ทวินต้องจ่ายค่าปรับใหญ่เป็นเรื่องเตือนใจสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนในเชิงลึกว่าควรปฏิบัติตามกฎหมายและมาตการ AML เป็นอย่างยิ่ง
สำหรับรีสอร์ทวินและบริษัทในวงการคาสิโนอื่น ๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตการ AML เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มความน่าเชื่อถือในตลาด
ความซื่อสัตย์และความมั่นใจในธุรกิจคาสิโนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสังคมโดยรอบ การละเมิดกฎหมายและ AML อาจสร้างผลกระทบที่มีความรุนแรงต่อธุรกิจ ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตการ AML เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตและป้องกันความเสี่ยงในอนาคต